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寿阳公安打掉一全链条涉案千万的“跑分”洗钱犯罪团伙
中国法治（利宾 海宾）“平安晋中一号”专项行动开展以来，寿阳公安紧紧围绕“净网2022”专项行动部署要求，始终保持对打击治理电信网络诈骗犯罪严打高压态势，于近日成功全链条打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，查扣电脑、手机、银行卡等作案工具若干，涉案资金高达2千余万元。
异常流水 发现跑分团伙
4月中旬,县公安局反诈民警根据有关线索，经深入分析研判，发现辖区隐藏着一个“跑分”洗钱犯罪团伙，多人利用银行卡、手机银行等帮助电信诈骗、网络赌博转账洗钱，数额巨大，社会危害严重。获取重大线索后，该局党委高度重视，迅速抽调刑侦大队、网安大队精干警力组成专案组,投入案件侦破工作中。
缜密侦查 收网一触即发
专案民警按照“循线追踪、深挖彻查、精准打击”的工作思路，对该团伙骨干、成员逐一进行核查落实，对团伙组成、成员关联等情况进行全面刻画。经昼夜奋战，一个以王某、李某等人为主，下设四层组织架构，组织多人“跑分”的洗钱犯罪团伙彻底浮出水面。5月25日，抓捕时机成熟，专案民警组织多名警力，两天一夜辗转太原、阳泉、寿阳等地，一举抓获王某、李某、马某、杨某等11名犯罪嫌疑人。
跑分洗钱 揭开神秘面纱
据犯罪嫌疑人交代，该团伙从今年3月份开始，在寿阳县城多家宾馆组织“跑分”，为电信诈骗、网络赌博等钱款“洗白”并非法牟利。王某作为团伙“金主”负责联系业务并提供技术支撑，李某作为寿阳负责人，发展马某等人为骨干成员协助经营，招募周某、陈某等“卡农”利用本人银行卡、手机银行等为诈骗团伙“跑分”洗钱，每次转账金额达几万到几十万元不等，从中逐级抽取分红，非法获利。目前，王某、李某等犯罪嫌疑人已被县公安局依法采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖扩线中。同时寿阳公安正告与本案有关联的犯罪嫌疑人要立即主动到刑侦大队投案自首，争取宽大处理，否则将受到法律的严惩。
警方提示
所谓“跑分”，就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。
异常流水 发现跑分团伙
4月中旬,县公安局反诈民警根据有关线索，经深入分析研判，发现辖区隐藏着一个“跑分”洗钱犯罪团伙，多人利用银行卡、手机银行等帮助电信诈骗、网络赌博转账洗钱，数额巨大，社会危害严重。获取重大线索后，该局党委高度重视，迅速抽调刑侦大队、网安大队精干警力组成专案组,投入案件侦破工作中。
缜密侦查 收网一触即发
专案民警按照“循线追踪、深挖彻查、精准打击”的工作思路，对该团伙骨干、成员逐一进行核查落实，对团伙组成、成员关联等情况进行全面刻画。经昼夜奋战，一个以王某、李某等人为主，下设四层组织架构，组织多人“跑分”的洗钱犯罪团伙彻底浮出水面。5月25日，抓捕时机成熟，专案民警组织多名警力，两天一夜辗转太原、阳泉、寿阳等地，一举抓获王某、李某、马某、杨某等11名犯罪嫌疑人。
跑分洗钱 揭开神秘面纱
据犯罪嫌疑人交代，该团伙从今年3月份开始，在寿阳县城多家宾馆组织“跑分”，为电信诈骗、网络赌博等钱款“洗白”并非法牟利。王某作为团伙“金主”负责联系业务并提供技术支撑，李某作为寿阳负责人，发展马某等人为骨干成员协助经营，招募周某、陈某等“卡农”利用本人银行卡、手机银行等为诈骗团伙“跑分”洗钱，每次转账金额达几万到几十万元不等，从中逐级抽取分红，非法获利。目前，王某、李某等犯罪嫌疑人已被县公安局依法采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖扩线中。同时寿阳公安正告与本案有关联的犯罪嫌疑人要立即主动到刑侦大队投案自首，争取宽大处理，否则将受到法律的严惩。
警方提示
所谓“跑分”，就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。
编辑：秀芬 炜君
责任编辑：全保
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